Москва
17695

Ирина Волк: Следователь Следственного департамента МВД России предъявил обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko

АВТОР: Пресс-центр МВД России
Ирина Волк: Следователь Следственного департамента МВД России предъявил обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko
ФОТО: из архива «МВД МЕДИА»

«Следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. 45-летняя уроженка г. Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус «Директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

«Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети Интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности.

Совершаемые руководителями и сотрудниками криминальной организации противоправные деяния затронули интересы жителей большинства регионов Российской Федерации и более чем 100 иностранных государств. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч.

Обвиняемая была объявлена в розыск в мае текущего года. В июле она была задержана на территории Всеволожского района Ленинградской области. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности», - рассказала Ирина Волк.

Кроме мошенничества, фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 210 УК РФ будет предъявлено ей в ближайшее время.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности.

Подписывайтесь на МВД МЕДИА в
Вернуться в раздел
Милицейская волна