Ирина Волк: Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность группы банкиров-нелегалов, обналичивших около 2,5 млрд рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность.
«Предварительно установлено, что организатором криминальной схемы стал ранее судимый житель столицы, который привлек к противоправной деятельности двух мужчин и двух женщин. Они в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций. Этим сервисом пользовались представители бизнес-структур города Москвы и других регионов для сокрытия доходов.
Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц. В эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги.
В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам. За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы. По имеющимся данным, нелегальный заработок составил более 370 млн рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 млрд рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк
Оперативниками задержаны предполагаемый организатор группы и четверо его сообщников, которые вели бухгалтерское сопровождение сделок, перевозили и передавали наличность клиентам. В результате обысков у них изъяты печати, электронные носители информации, денежные средства в размере 30 млн рублей, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Следователем СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлены обвинения и избраны различные меры пресечения», – сообщила Ирина Волк.
Читайте также
