Ирина Волк: В Ставрополе сотрудники полиции выявили факт уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств
Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ставрополю совместно с коллегами из ФСБ России выявили противоправную деятельность двух руководителей крупных промышленных предприятий. Они подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте.
«Предварительно установлено, что в 2024 году бизнесмен организовал заключение сделки между дочерними фирмами его холдинга. В результате стопроцентная доля в уставном капитале одной из компаний была продана юридическому лицу, которое территориально находилось за пределами нашей страны и не являлось ее резидентом. Сумма сделки по действовавшему на тот момент валютному курсу составила более 800 млн рублей.
Фирма-приобретатель должна была зачислить средства на счет российской компании в течение шести месяцев со дня подписания соглашения о передаче права собственности. Однако деньги продавцу так и не поступили. При этом руководитель группы компаний по договоренности со вторым соучастником и его бизнес-партнерами не предпринял необходимых мер по завершению сделки. Соответствующие претензионные письма, требования о погашении задолженности, а также исковые заявления в суд направлены не были», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193 УК РФ.
Читайте также
