Ирина Волк: В Татарстане следователем республиканского МВД окончено расследование уголовного дела о межрегиональной финансовой пирамиде
По версии следствия, злоумышленники с 2012 по 2014 год создали несколько коммерческих организаций, которые занимались выдачей микрокредитов и привлечением средств граждан в качестве инвестиций. Филиалы организаций были открыты в 20 субъектах Российской Федерации. Инвесторам обещали ежегодные выплаты в размере от 120 до 180 процентов от суммы вклада. Высокую доходность объясняли успешной деятельностью в сфере кредитования.
«Для сотрудников компаний была разработана система поощрения за сохранение старых клиентов и привлечение новых. В результате – однократно получив заявленный в рекламе доход, граждане продлевали действие договоров вклада и оставляли свои деньги в организации. После того как количество желавших сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами – выплаты прекратились. Потерпевшими признаны 7260 человек, сумма ущерба превысила 2 миллиарда 800 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.
Фигуранты длительное время скрывались от правосудия за границей. Однако в 2015-2016 году они были задержаны на территории Российской Федерации и заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 159 и 174.1 УК РФ.
«Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, объем которого составил 1961 том, направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу», - уточнила Ирина Волк.
Читайте также
