Ирина Волк: В Ульяновской области полицейские пресекли деятельность теневых банкиров
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности.
«Предварительно установлено, что двое жителей региона разработали криминальную схему обналичивания денежных средств, встроив ее в легальные бизнес-процессы. Для реализации своего плана злоумышленники оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением мебели. Они вели финансово-хозяйственную деятельность. Однако договоры заключались со значительно увеличенным – как правило, на 30–40 % – объемом заявленных работ или планируемых к отгрузке товаров. Совершив несколько сделок, фигуранты выводили денежные средства в наличный оборот», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов.
За свои услуги подозреваемые получали 11–12 % комиссионных. По предварительным подсчетам, таким образом соучастники обналичили около 190 миллионов рублей.
«Все участники противоправной схемы задержаны полицейскими. В ходе более 20 обысков на территории Ульяновской области изъято около шести миллионов рублей, печати, компьютерная техника, различная документация.
По имеющимся данным, ликвидированная оперативниками «обнальная площадка» – одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа.
По собранным полицейскими материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ.
Пятеро фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила Ирина Волк.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
Читайте также
