Следователи МВД России заочно предъявили обвинение участнику международного преступного сообщества
«Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следственный департамент МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 - 2014 г.г. совершили незаконные валютные операции и вывели из Российской Федерации через молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.» более 500 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации и Республики Молдова Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В настоящее время они находятся в международном розыске.
По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка «BC Moldindconbank S.A.», открытые в том числе в банке «Bank of New York», под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.
Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику.
Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читайте также
