Кабардино-Балкарская Республика
849

Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО выявлен факт мошенничества руководителя банковской структуры

АВТОР: Пресс-центр МВД России
Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО выявлен факт мошенничества руководителя банковской структуры
ФОТО: из архива «МВД МЕДИА»

В ГУ МВД России по СКФО обратился руководитель филиала коммерческого банка. Он сообщил, что в их адрес поступили несколько заявлений от вкладчиков о мошеннических действиях со стороны управляющего одного из офисов банка, расположенного на территории Кабардино-Балкарской Республики.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими предварительно установлено, что в период с ноября 2016 по май 2020 года руководитель офиса, используя свое служебное положение в корыстных целях, предлагал своим знакомым стать VIP-клиентами банка и открыть денежные вклады под высокий ежемесячный процент. Для придания законности своим действиям фигурант выдавал вкладчикам фиктивные банковские документы об открытии счетов. Поступившими денежными средствами распоряжался по своему усмотрению», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поначалу представителю филиала кредитного учреждения удавалось выплачивать положенные дивиденды. Однако спустя некоторые время выплаты прекратились. Позже вкладчики узнали о том, что на самом деле они не являются клиентами данной финансовой организации и не имеют в ней никаких вкладов.

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

«В ходе обысков у предполагаемого злоумышленника полицейскими были изъяты документы,  имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Приблизительная сумма, полученная от обманутых вкладчиков, составляет около 800 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого», - добавила Ирина Волк. Вернуться в раздел
Милицейская волна