Сотрудниками МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж по исполнительным производствам
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве и представителями Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж.
«Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Затем представитель якобы «пострадавшей» фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 193.1 УК РФ.
«Проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные ключи системы «банк-клиент» и печати свыше двухсот юридических лиц, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - добавила Ирина Волк.
Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.
Читайте также
