Сотрудниками МВД России задержаны участники группы, подозреваемые в незаконном обналичивании денежных средств
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
«По версии следствия, злоумышленники с 2014 года без соответствующих разрешительных документов осуществляли операции по ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств. За свои услуги они взимали комиссию в размере 16 % от каждой транзакции. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственным управлением УВД по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь активных участников группы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«На территории Московского региона в офисных и жилых помещениях проведено 18 обысков. Обнаружены и изъяты печати юридических лиц, финансовые документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - добавила Ирина Волк.
Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
Читайте также
