В Санкт-Петербурге в суд передано дело преступного сообщества торговцев стройматериалами
Следователи ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 24 участников преступного сообщества в мошенничествах в сфере интернет-торговли строительными материалами.
Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена в 2019 году, когда сотрудники полиции задержали 24 участника сообщества, включая организатора – 29-летнего жителя Санкт-Петербурга.
Как установили следователи, криминальный бизнес стартовал в марте 2018 года. Было создано 28 коммерческих фирм, занимающихся онлайн-торговлей стройматериалами. При этом обязательным условием при сделках была 100-процентная предоплата заказа.
Чтобы как можно дольше избегать разоблачения, злоумышленники применяли свои хитрости. Например, клиенты получали либо 5-10 % от объёма заказанной продукции, либо схожий товар, но с более дешёвыми техническими характеристиками. Объяснялось же это недобросовестностью подрядчиков или сбоями в логистике. Как результат, потерпевшие не торопились обращаться в полицию.
По данным следствия, деятельность группы была организована с чётким распределением задач и полномочий. Было создано 4 обособленных друг от друга отдела продаж, сотрудники которых занимались поиском и работой с потенциальными клиентами. Три из них функционировали в Санкт-Петербурге, один – в Москве. Вопросы организации денежных потоков и легализации похищенных денег решал финансовый отдел. Юридический отдел и отдел безопасности занимались претензиями обманутых клиентов.
Полученная информация позволила следователям квалифицировать деятельность данной группы как преступное сообщество.
Установлено, что жертвами злоумышленников стали 68 физических и юридических лиц. Общая сумма причинённого ущерба составила почти 32,5 миллиона рублей.
В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых: недвижимость и автомобили общей стоимостью около 30 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
