Бизнесвумен из Карачаево-Черкесии вменяется хищение у банка 15 млн рублей и отмывание преступного дохода
Следователи отдела МВД России по городу Черкесску расследуют ряд преступлений, совершённых 29-летней индивидуальной предпринимательницей с целью хищения денег у финансовой организации. Ей вменяется мошенничество и легализация криминального дохода путём его перевода по фиктивным основаниям.
По версии следствия, бизнесвумен дважды подавала заявку в банк на получение займа – в октябре и ноябре 2024 года. При этом каждый раз она для создания видимости платёжеспособности предоставляла недостоверные сведения о расходах и прибыли своей фирмы. В общей сложности злоумышленнице были одобрены кредиты на сумму 15 млн рублей.
Полученные средства женщина перечислила на подконтрольные счета. Для этого она изготовила платёжные поручения, в которых указала, что переводит деньги в счёт оплаты за якобы предоставленные ей другой организацией услуги и товары.
Действия недобросовестной предпринимательницы стали основанием для возбуждения в отношении неё уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. На время следствия фигурантка была отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
