Полицейскими Крыма пресечена деятельность преступного сообщества псевдокредиторов
В результате межведомственной спецоперации сотрудниками полиции Крыма, Симферополя совместно с коллегами ГУЭБиПК МВД России и ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК, а также регионального УФСБ пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством под видом кредитования.
Предварительно установлено, что криминальную структуру организовали и возглавили трое жителей Белгородской и Воронежской областей 25, 26 и 30 лет. Они учредили три фиктивные кредитные организации на подставных лиц, причем у фирм отсутствовали законные основания и реальные возможности для осуществления банковской деятельности и выдачи кредитов.
В состав преступного сообщества были вовлечены 16 участников из разных регионов России в возрасте от 19 до 31 года, которые исполняли роли руководителей структурных филиалов и кредитных менеджеров. Они, в свою очередь, подыскивали граждан, которым другие финансовые организации отказали в предоставлении кредита, и сообщали о возможном кредитовании в их организации, но с уплатой страхового взноса.
Испытывавшие финансовые затруднения люди соглашались на условия псевдокредиторов и переводили мошенникам в качестве страховки денежные средства, однако одобрения кредита со стороны организации так и не получали.
Следствием собраны доказательства, что в период с марта по август 2021 года участниками преступного сообщества было совершено более двухсот хищений денежных средств граждан. Общая сумма ущерба составила более 7,2 млн рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
По материалам оперативников следственной частью СУ УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 и 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Трое фигурантов заключены под стражу, в отношении других участников избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий либо подписки о невыезде. Приняты меры к розыску и задержанию одного из организаторов преступного сообщества.
Читайте также
