Двое обвиняемых в незаконных финансовых операциях в составе организованной группы осуждены в Москве
В Москве завершился судебный процесс над двумя участниками организованной преступной группы – прежде не судимыми жителями Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Дагестан 2003 и 2004 года рождения, промышлявшими нелегальным оборотом средств платежей. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками транспортной полиции.
По имеющейся информации, в аэропорту Шереметьево в ходе предполётного досмотра в багаже молодых людей, вылетавших внутренним рейсом в Махачкалу, а также в ходе их личного досмотра стражами правопорядка было обнаружено и изъято 24 мобильных телефона, которые, как выяснилось в дальнейшем, использовались для сопровождения незаконных финансовых операций, а также более 200 банковских карт и оформленные на сторонних лиц сим-карты, привязанные к расчётным счетам граждан.
Следствием ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево по данному факту сбыло возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ.
В ходе расследования было установлено, что фигуранты в группе с неустановленными сообщниками участвовали в мошеннических схемах, с помощью которых похищались денежные средства у граждан. Для этого они незаконно оформляли банковские карты на подставных лиц, скупали платёжные средства у населения, а также переводили деньги, похищенные у обманутых мошенниками граждан, на подконтрольные счета с помощью сим-карт и электронных сервисов, а затем обналичивали. За эти услуги обвиняемые забирали себе 6-7 % от проведённой суммы.
По данным следствия, через подконтрольные подсудимым счета ежемесячно проходило более одного миллиона рублей. Всего за период с августа 2024 по март 2025 года общий оборот превысил 10 миллионов.
Как выяснили транспортные полицейские, группа действовала длительное время, отличалась сплочённостью, устойчивой иерархией и чётким распределением ролей. Организаторы преступной деятельности координировали сообщников через мессенджеры. Весь теневой доход сначала переводился в цифровые активы, а затем обналичивался и распределялся между всеми участниками.
При вынесении приговора Химкинский городской суд счёл доводы обвинения убедительными и назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы сроками на 1 год 10 месяцев и 1 год 8 месяцев в зависимости от роли каждого.
Читайте также
-
7 сентября 2022 г.
