Группа теневых банкиров, незаконно обналичивших более 200 млн рублей, задержана столичной полицией
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность, связанная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Полицейские установили, что нелегальный бизнес организовала гражданка 1987 года рождения, которая координировала действия группы и распределяла денежные средства. В махинациях также принимали участие её сообщники – мужчина 1983 и женщина 1985 годов рождения, в задачи которых входила подготовка документации, привлечение «номинальных» генеральных директоров и инкассация наличных денежных средств.
Злоумышленники действовали в обход официальных банковских структур и государственного контроля, оказывая заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, не имея соответствующей регистрации и лицензии.
Противоправная схема была замаскирована под предпринимательскую деятельность в сфере автомобильного бизнеса. Подозреваемые использовали реквизиты фирм-однодневок, учредителями и генеральными директорами которых были номинальные лица. Фактически финансово-хозяйственной деятельности эти компании не вели.
Клиентами преступной группы были недобросовестные предприниматели, заинтересованные в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей своих средств. По фиктивным основаниям заказчики переводили деньги на подконтрольные теневым банкирам расчётные счета, после чего полученные суммы обналичивались и передавались контрагентам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 8 %.
Предварительный доход от противоправной деятельности подельников составляет более 15 млн рублей, а оборот криминального бизнеса превышает 200 млн рублей.
Следователями СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
