Разоблаченная полицией Москвы группа теневых финансистов отправится на скамью подсудимых
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено семи участникам организованной группы в возрасте от 38 до 54 лет.
По данным следствия, нелегальный бизнес организовал 49-летний ранее не судимый житель столицы. Он координировал действия подельников – жителей разных регионов России, в том числе Москвы, Ярославля, Костромской области, Чечни и Республики Коми, а также распределял денежные средства.
Соучастники создали криминальную организацию с широким спектром финансовых возможностей, которая в период с 2020 по 2024 год оказывала банковские услуги, не имея соответствующей регистрации и лицензии.
В нелегальной схеме, замаскированной под предпринимательство в сфере строительства, подозреваемые использовали реквизиты свыше 20 фирм-однодневок. Учредителями и генеральными директорами компаний, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность, были номинальные лица. Деньги на подконтрольные сообщникам расчётные счета поступали по фиктивным сделкам, после чего полученные суммы обналичивались и возвращались за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 19%.
Доход злоумышленников превысил 17 миллионов рублей, а оборот теневого бизнеса составил около 100 миллионов рублей.
По предварительной версии полиции, клиентами лжебанкиров выступали юридические и физические лица, среди которых были недобросовестные коммерсанты, участвующие в различных махинациях. Их целью, предположительно, был уход от налогообложения, а также хищение бюджетных денежных средств, в том числе выделенных в рамках государственного оборонного заказа.
В целях конспирации обвиняемые использовали для общения между собой и с заказчиками мессенджеры, а также каналы связи иностранных государств.
Деятельность злоумышленников была задокументирована и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Восточного округа столицы. Они были задержаны. В период расследования лидеру группы была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, трое соучастников находились под подпиской о невыезде, остальные – под домашним арестом.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте также
