Липецкие полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
В Липецке сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на территории Липецкой, Московской областей и Краснодарского края занималась незаконной банковской деятельностью, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
В группу входили более восьми человек, ими были созданы и зарегистрированы на территории Липецкой области и Краснодарского края организации и ИП, фактически не ведущие финансово-хозяйственную деятельность и используемые для отмывания денежных средств
Почти два года, с 2018 по 2020, преступная группа осуществляла незаконные банковские операции на сумму свыше 70 миллионов рублей. Участниками ОПГ был извлечён доход в виде 13 % от суммы переведённых заказчиками безналичных денежных средств, который составил более 10 миллионов рублей.
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», максимальные санкции которой – до 7 лет лишения свободы.
Читайте также
