Мурманские псевдофинансисты ответят в суде за незаконные банковские операции на 50 млн рублей
Следователями СЧ СУ УМВД России по Мурманской области окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых участников преступного сообщества.
Установлено, что местный житель 1971 года рождения в целях получения незаконной прибыли организовал на территории Мурманской области подпольную финансовую структуру аналогичную банковской. Она была предназначена для нелегального обналичивания денежных средств в интересах иных коммерческих предприятий и учреждений.
Для этих целей в различные периоды времени организатор преступного сообщества привлекал других жителей региона, распределив между всеми участниками роли незаконной деятельности.
Обналичивание денег сообщники осуществляли за определённый процент, который зависел от сумм, переданных предпринимателями. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных и подконтрольных группе юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказываемые в действительности услуги либо за непоставляемый на самом деле товар.
Известно, что организатор нелегального бизнеса через некоторое время сложил свои полномочия руководителя. Однако, учитывая отлаженность работы незаконной схемы, финансовая контора продолжила свою деятельность. Её возглавили двое других активных участников – мужчины 1976 и 1980 года рождения.
За весь период деятельности преступным сообществом был извлечён доход в размере свыше 50 миллионов рублей.
Всего следственными органами было установлено 24 эпизода преступной деятельности. Полицейскими проведено около 50 выемок вещественных доказательств, 10 обысков, в ходе которых были изъяты документы, правоустанавливающие подпольную банковскую деятельность, а также электронные ключи индивидуальных предпринимателей и руководителей финансовых структур. Кроме того, стражи правопорядка провели 100 различных экспертиз, допросили свыше 80 свидетелей.
Нелегальным банкирам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 174.1, ч. 2 ст. 187 и ч. 1 и 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело в отношении шестерых участников преступной организации с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
