На Кубани будут судить организаторов финансовой пирамиды, обманувших более двухсот вкладчиков
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении троих жителей города Армавира в возрасте от 37 до 59 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
По данным следствия, обвиняемые, являясь руководителями кредитно-потребительского кооператива, филиалы которого находились в нескольких городах края, привлекали денежные средства граждан, гарантируя высокий процент по вкладам в размере от 10 до 25 % годовых.
Первые пайщики действительно получали прибыль, правда, за счёт новых вкладчиков. При этом часть поступающих от клиентов денег злоумышленники тратили сами. Вскоре им нечем стало расплачиваться по заключённым договорам.
Следствием установлено, что в период с 2011 до 2020 год обвиняемые, заключив договоры передачи личных сбережений с 234 пайщиками, получили от них около 250 миллионов рублей. При этом своих обязательств по возврату основного долга и процентов не выполнили. Полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
В рамках расследования был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых и третьих лиц на сумму порядка 45 миллионов рублей.
На период предварительного следствия двоим фигурантам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему – заключение под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также
