Главным следственным управлением столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, их инкассации и кассовому обслуживанию без специального разрешения. При этом они извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 7% от суммы денежных средств, поступивших на счета фиктивных организаций. Общая сумма причинённого ущерба составила свыше 45 миллионов рублей.
По материалам сотрудников ОЭБиПК Четвёртого управления МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо граждан, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте также
