Перед судом предстанет злоумышленница, промышлявшая незаконной банковской деятельностью

• Красноярский край
• банковская деятельность

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено производством уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.

Следователями ГСУ по Красноярскому краю установлено, что жительница г. Красноярска 1959 года рождения в период с декабря 2014 по январь 2019 года, осуществляла банковские операции по расчётным счетам от имени более 15 фиктивных организаций.

Действуя от имени различных юридических организаций, используя их расчётные счета в банках, без специального разрешения обвиняемая осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитированием денежных средств сторонних организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств. Её доход составлял от 5 до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 миллионов рублей, что является особо крупным.

При проведении оперативных мероприятий 61-летняя злоумышленница была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время осмотра жилища у неё была изъята компьютерная техника 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, добытые преступным путем, в размере около 1 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.

Вернуться в раздел