Под суд пойдёт житель Самары, работавший на телефонных мошенников в качестве дроппера и курьера
Следственной частью СУ УМВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Бывший кладовщик одной из коммерческих организаций обвиняется в содействии дистанционным мошенникам, причём в криминальной схеме он одновременно исполнял две роли – финансового посредника и курьера.
По версии следствия, весной прошлого года мужчина откликнулся в социальной сети на предложение незнакомки о лёгком заработке. Анонимные наниматели проинструктировали фигуранта, как проводить теневые операции с цифровыми активами. Будучи в статусе дроппера, самарчанин предоставлял личные банковские карты для транзита и обналичивания денег, похищенных у граждан телефонными аферистами из зарубежных кол-центров, а затем конвертировал эти финансы в криптовалюту и переводил на кошельки нанимателей.
Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий областного ГУ МВД России задержали злоумышленника при попытке конвертировать очередную партию наличности в размере 993 тысяч рублей. Изучив содержимое смартфона задержанного, оперативники выяснили, что в течение трёх месяцев на его реквизиты поступали множественные переводы денежных средств от обманутых граждан из Воронежа, Архангельска, Липецкой области, Красноярского края и Республики Башкортостан. Суммарный оборот нелегальных транзакций превысил девять миллионов рублей.
Помимо этого, обвиняемый, действуя в качестве посыльного, лично забрал свыше двух миллионов рублей у ставшего жертвой дистанционного обмана 70-летнего местного жителя.
В ходе допроса мужчина сознался, что со временем осознал криминальный характер своей деятельности, однако продолжил выполнять задания кураторов ради материальной выгоды. С его слов, криминальный доход составил около 360 тысяч рублей. По ходатайству следствия на счета фигуранта, а также на недвижимость его родственницы был наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частями 4 статей 187 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
