Полицейские Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Татарстан по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали шесть жителей Казани.
Полицейскими установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные финансовые операции. Они занимались обналичиванием денежных средств через подконтрольные им юридические лица. За свои услуги они получали вознаграждение в размере 12,5 % от каждой транзакции. В общей сложности сумма криминального дохода превысила 48 миллионов рублей.
Во время проведения обысков в принадлежащих подозреваемых жилых помещениях и офисах полицейские обнаружили и изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчёта денег, ноутбуки, сотовые телефоны и сим-карты, а также свыше 7 млн рублей.
Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Четверо подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении других подозреваемых мера пресечения не избрана.
Читайте также
