Полицией Москвы пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 465 млн рублей
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций.
По имеющимся данным, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов они обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции проведено 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Кроме того, оперуполномоченные ОЭБиПК установили, что организатор противоправной деятельности приобретал и хранил различные электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма и перевода денег.
Следственной частью по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также
