Полиция уличила москвичку в незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 млн рублей
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение 47-летней жительнице столицы – участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год сообщники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако имели открытые расчётные счета в кредитных учреждениях. Управление ими осуществлялось при помощи системы «Банк-Клиент».
Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. Сделки проводились на основании фиктивных договоров под видом осуществления коммерческой деятельности.
За проведение незаконных банковских операций криминальные финансисты удерживали комиссию в размере не менее 0,7 %. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведённой сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния.
Читайте также
-
3 сентября 2020 г.
