Пятеро работников криптообменника и принесший им деньги курьер аферистов задержаны полицией Москвы
В дежурную часть ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы обратилась 73-летняя пенсионерка и сообщила, что у неё обманом похищена крупная сумма денег. Женщина рассказала, что ей на мобильный телефон поступили звонки от работников различных ведомств. Они заявили, что её аккаунт на портале госуслуг взломан и она подозревается в финансировании противоправной деятельности. Во избежание уголовной ответственности гражданке велели снять со счетов денежные средства и передать их для проверки курьеру.
Введённая в заблуждение москвичка обналичила в отделении банка 13,3 миллиона рублей, упаковала их в пакет и на Лосевской улице передала молодому человеку. Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ярославскому району совместно с коллегами из УВД по СВАО на улице Маршала Баграмяна задержали 22-летнего местного жителя, который забрал деньги у обманутой пенсионерки.
При проведении дальнейших мероприятий посыльный указал адрес криптообменника, работники которого, предположительно, принимали деньги от криминальных курьеров, действовавших по указанию мошенников.
Полицейские провели обыски в офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной, где задержали четверых граждан в возрасте от 20 до 30 лет, все – приезжие из Волгоградской области. В помещениях оперативники обнаружили и изъяли договоры купли-продажи криптовалюты, счётные машинки, шредер с уничтоженными для сокрытия преступления договорами и более 5 млн рублей. Ещё одного работника пункта обмена цифровых денег, 26-летнего мужчину, стражи правопорядка задержали в аэропорту при попытке покинуть столицу.
Следствием ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Пятеро граждан заключены под стражу. В отношении курьера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, в одном из пунктов обмена криптовалюты оперативники застали ещё двух посыльных, 19-летнюю девушку и 18-летнего молодого человека, которые пришли, чтобы перевести деньги обманутых граждан мошенникам. У них изъято более 3 миллионов рублей. Они были доставлены в ОМВД России по районам Орехово-Борисово Южное и Очаково-Матвеевское для дальнейшего разбирательства.
Расследование продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники противоправной деятельности.
