Пятерым жителям Тамбовской области предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег
Следователи ОМВД России по городу Мичуринску Тамбовской области завершили расследование уголовного дела по обвинению пятерых граждан в мошенничестве, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей.
В ходе расследования установлено, что четверо жителей Мичуринска и тамбовец, являясь индивидуальными предпринимателями, в сентябре 2020 года договорились от лица реально существующей местной организации продать компании из Воронежа партию груш на сумму в 428 тысяч рублей.
При этом при заключении онлайн-сделки они указали свой банковский счёт. После дистанционного заключения договора покупатель перевёл им требуемую сумму, однако товар воронежские бизнесмены так и не получили.
Сообщники тем временем нашли фирму из Курска, которая под видом осуществления электромонтажных работ обналичила 428 тысяч рублей, полученных тамбовскими аферистами криминальным путём. После этого подельники поделили деньги между собой.
В рамках расследования были опрошены десятки свидетелей и руководители организаций в Мичуринске, Воронеже, Курске, проведены фоноскопические экспертизы, изучены и исследованы электронные платежи. Сейчас уголовное дело, возбуждённое по статьям 159, 174.1 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с обвинительным заключением направлено в суд города Мичуринска для рассмотрения по существу.
При раскрытии данных преступлений у сотрудников мичуринской полиции появилась информация о причастности обвиняемых к совершению других противоправных деяний, связанных с обналичиванием денежных средств через ряд подставных фирм и компаний, а также легализации денежных средств, полученных преступным путём. По данным фактам возбуждаются и расследуются другие уголовные дела.
Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также
-
26 февраля 2020 г.
