Следователи Москвы предъявили обвинения двум подпольным банкирам
Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с оперативниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Установлено, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием её возможностей. В нарушение действующего законодательства они осуществляли банковские операции, используя расчётные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства.
Управление осуществлялось путём использования системы удалённого доступа к счетам «Банк-Клиент» с целью нелегального обналичивания денежных средств.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей. Преступный доход участников группы составил свыше 22 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Обвинения в незаконной банковской деятельности предъявлены двум гражданам в возрасте 51 и 52 лет, уроженцам Москвы и Московской области. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также
-
16 августа 2021 г.
