В Москве выявлена крупномасштабная мошенническая схема при предоставлении онлайн-займов
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в дистанционном мошенничестве. Задержаны трое подозреваемых.
Оперативниками установлено, что разработал криминальную схему 37-летний мужчина, который контролировал теневой бизнес и занимался распределением денежных средств. Ему помогали двое сообщников.
Злоумышленники зарегистрировали микрокредитные компании на территории нескольких регионов страны. Для каждой фирмы были созданы броские интернет-сайты, где размещались предложения о предоставлении онлайн-займов на выгодных условиях.
При формировании кредитного продукта обратившихся клиентов вводили в заблуждение путём подмены условий договора. Мошенники, имея доступ к личным кабинетам потерпевших, вносили изменения относительно сумм, сроков займов, процентной ставки и графика выплат, после чего потерпевшим выставлялись задолженности, в десятки раз превышающие изначально обговоренную сумму. Кроме того, в дальнейшем подельники вымогали якобы просроченные денежные обязательства, угрожая гражданам насилием.
У сотрудников полиции есть основания полагать, что от действий аферистов пострадало свыше тысячи человек на территории всей России. Следственными органами возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время в отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его соучастники отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Всем троим предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.
В результате обысков, проведенных на территории столицы, изъяты денежные средства в размере полумиллиона рублей, предположительно, добытые преступным путём, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
