Супружеская чета из Саратова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проведения оперативных мероприятий выявлены факты незаконного обналичивания денежных средств в сумме около 180 миллионов рублей.
Установлено, что двое ранее судимых супругов, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений. Они обналичивали денежные средства организаций путём их перевода на счета фирм-однодневок, а после выводили в наличной форме через подставных лиц. За свои услуги обвиняемые получали не менее 10 процентов от денежных сумм, выводимых в теневой оборот.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах подконтрольных фирм изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэш носители информации, компьютерная техника.
В настоящее время сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела реализуется комплекс оперативных и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к её совершению.
Оперативное сопровождение указанных мероприятий осуществляется во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, ФНС и Росгвардии.
Читайте также
