Транспортная полиция Забайкалья обвинила иностранца и местного жителя в незаконном образовании юрлица
В Забайкальском крае следователи Борзинского ЛО МВД России на транспорте завершили расследование уголовных дел в отношении 41-летнего гражданина одной из стран Восточной Азии и 37-летнего жителя посёлка Забайкальск. В зависимости от роли каждого мужчины признаны виновными в создании юридического лица через подставное лицо, а также незаконном использовании документов для образования фирмы.
В ходе предварительного следствия установлено, что весной прошлого года иностранец, чтобы получить возможность осуществления предпринимательской деятельности на территории России, предложил своему сообщнику за денежное вознаграждение зарегистрировать себя как директора коммерческой организации.
Знакомый согласился и оформил в регистрирующем органе юридическое лицо, после чего передал пакет документов приезжему. Фактически мужчина не осуществлял руководство компанией, а лишь являлся её номинальным директором, ежемесячно получая за это оплату в размере 7 тысяч рублей. В августе этого года противоправную схему вскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте совместно с оперативниками ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю.
В настоящее время деятельность данной организации прекращена. Материалы уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу.
