Транспортными полицейскими направлено в суд дело о многомиллионном мошенничестве
В совершении крупной аферы обвиняются должностные лица структурных подразделений железнодорожной компании.
В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что руководитель дирекции по управлению терминально-складским комплексом вступил в сговор с двумя другими должностными лицами структурных подразделений компании с целью незаконного обогащения.
Фигуранты, используя служебное положение, заключили договор с подконтрольной им организацией на осуществление работ по выгрузке сыпучих стройматериалов на общую сумму, превышающую 70 миллионов рублей. Однако выполнять взятые обязательства злоумышленники не собирались.
Первый платёж в сумме 6 миллионов 139 тысяч рублей был перечислен на счёт фирмы-однодневки, учредителями которой являлись сыновья одного из фигурантов. Обещанные работы выполнены не были, и данным фактом заинтересовалась служба собственной безопасности компании-заказчика и инициировала проверку. Собранные материалы были переданы сотрудникам транспортной полиции.
Следствием установлено, что перечисленные средства злоумышленники успели легализовать через подставную организацию, переведя на её счёт всю сумму, предусмотрительно разбив на части, не превышающие 600 тысяч рублей, за которыми не осуществляется государственный контроль.
Довести до конца крупную аферу фигурантам не удалось - их деятельность пресекли сотрудники транспортной полиции.
Четверым фигурантам предъявлены обвинения по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»; п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств, приобретённых организованной группой в особо крупном размере». Ещё двое фигурантов предстанут перед судом за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Читайте также
