У девяти задержанных полицией Пензы дроповодов изъято 30 млн рублей и 6 дорогостоящих иномарок
В Пензенской области Следственным управлением УМВД России по городу Пензе по материалам регионального УФСБ расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии правоохранителей, организованная группа – 9 неработающих жителей столицы региона в возрасте от 20 до 35 лет, двое из которых ранее судимы, с июня прошлого года занималась приобретением платёжных карт у местных жителей, знакомых и трудовых мигрантов, выплачивая им от 5 до 30 тысяч рублей. Полученный доступ к расчётным счетам они использовали, предположительно, для проведения теневых операций с криптовалютой.
Ежемесячный объём транзакций превышал 50 млн рублей. Криминальный доход злоумышленники тратили на покупку премиальных автомобилей и заграничный отдых.
В ходе оперативно‑следственных действий проведено 8 обысков, в результате которых изъято свыше 30 млн рублей, 6 дорогостоящих иномарок, а также 80 банковских и SIM-карт, оформленных на других лиц, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Суд избрал двоим организаторам преступной группы меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным её участникам – подписку о невыезде. Расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов их противоправной деятельности.
