Уроженца Нижнего Новгорода осудят за финансовые операции на 113 млн рублей для подпольных казино
Следователи следственной части СУ УМВД России по городу Нижнему Новгороду завершили расследование уголовного дела в отношении проживающего в Москве уроженца Нижнего Новгорода 2003 года рождения, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей.
О пресечении противоправной деятельности фигуранта, занимавшегося нелегальными финансовыми операциями в интересах подпольных онлайн-казино, на нашем портале в ноябре прошлого года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Тогда полицейские установили, что злоумышленник получал на банковские счета, находящиеся в его пользовании и оформленные на третьих лиц, средства клиентов игорных заведений. Эти деньги он снимал, обменивал на цифровую валюту и зачислял на криптокошельки представителей казино, оставляя себе в качестве вознаграждения процент от суммы транзакции. За пять месяцев молодой человек обменял более 113 млн рублей на цифровую валюту.
Теневой финансист был задержан оперативными сотрудниками областного полицейского главка совместно с инспекторами ДПС у одного из домов по улице Деловая региональной столицы в конце августа 2025 года. В его автомобиле BMW M340i стражи правопорядка обнаружили около миллиона рублей наличными, банковские карты, 20 мобильных телефонов, более 60 сим-карт различных мобильных операторов и дорогостоящий ноутбук.
В декабре прошлого года при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сыщики вышли на след четверых пособников обвиняемого – так называемых дропперов, которые на постоянной основе предоставляли ему банковские карты для осуществления нелегальных операций. Все они приходились ему знакомыми и согласились на его предложение подзаработать. В отношении них были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и впоследствии вынесены обвинительные приговоры.
Нижегородец, стоявший во главе этой схемы, помимо уголовного дела, возбуждённого по части 6 статьи 187 УК РФ, стал фигурантом ещё 12 дел, возбуждённых по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые в дальнейшем были объединены в одно производство.
В ближайшее время все материалы поступят на рассмотрение в Нижегородский районный суд, приговора которого обвиняемый дожидается, находясь под домашним арестом.
Читайте также
-
1 октября 2020 г.
