В Черкесске за сокрытие от налоговой 76 млн рублей осудят директора филиала ресурсоснабжающей фирмы
В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Обвинение предъявлено 42-летнему жителю Черкесска – генеральному директору регионального филиала одной из ресурсоснабжающих компаний.
Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в июле прошлого года сотрудниками Управления экономической безопасности МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального Управления ФСБ России.
По версии следствия, обвиняемый, будучи осведомленным о наличии у возглавляемой им организации налоговой и страховой задолженности и располагая достаточными финансовыми ресурсами для её погашения, в период с апреля 2024 года по апрель 2025 года предпринял незаконные действия по сокрытию более 76 миллионов рублей. Эти средства были выведены фигурантом из оборота компании посредством проведения финансовых операций с третьими лицами в обход официальных расчётных счетов.
Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, результатами исследования финансовых и иных документов. По ходатайству следствия суд арестовал собственность фигуранта на сумму свыше 21 млн рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 и частью 2 статьи 199.2 УК РФ, вместе с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.
Читайте также
