В Ивановской области направлено в суд уголовное дело о хищении более 100 млн рублей у банка
Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела по обвинению троих участников организованной группы в совершении мошенничества с ущербом более 100 млн рублей (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).
На скамью подсудимых отправятся бывший руководитель финансовой организации, создавший криминальную структуру, его подчинённый и сообщник, не являющийся работником этого банка.
Предварительно установлено, фигурантами заключались заведомо невозвратные кредитные договоры с физическими лицами под залог якобы приобретённого ими оборудования. Фактически оборудование отсутствовало и в залог банка никогда не передавалось. Похищенными денежными средствами в сумме 30 млн рублей подельники распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, лидер группы от имени возглавляемой организации заключал фиктивные предварительные договоры аренды и субаренды недвижимого имущества. В результате на расчётные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, которые не имели законных прав на имущество, осуществлялись платежи в особо крупных размерах. Всего под видом оплаты аренды было похищено более 80 млн рублей, которыми бывший руководитель банка распорядился в личных целях.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
