В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность теневого банкира, обналичившего свыше 176 млн рублей
Сотрудники УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали по месту проживания в Черкесске 39-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности.
По версии полиции, в период с 2017 по 2024 год злоумышленник, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Для осуществления своего криминального бизнеса мужчина использовал реквизиты и расчётные счета нескольких подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в действительности не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей, а незаконный доход составил свыше 17 млн рублей.
В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны и бухгалтерскую документацию.
Следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
