В Карелии полицейские выявили факт легализации наркодоходов
Сотрудники МВД по Республике Карелия выявили факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков.
В феврале этого года карельские полицейские пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого, по версии следствия, поставляли наркотики в регионы Северо-Западного федерального округа и реализовывали запрещённый товар через систему закладок. Предварительно установлена причастность к противоправным деяниям 11 злоумышленников, было выявлено более 80 фактов сбыта ими наркотиков. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе дальнейшего расследования уголовного дела полицейские установили, что предполагаемый организатор сообщества, житель Санкт-Петербурга 1985 года рождения, разработал схему отмывания денежных средств с использованием криптовалюты. В результате финансовых операций фигурант легализовал более 2,9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время фигурант находится под стражей за ранее совершенное преступление.
Читайте также
