В Кемерове за неправомерный оборот средств платежей задержаны трое участников организованной группы
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении троих жителей города Кемерово в возрасте 28, 38 лет и 41 года, которые подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, совершённом в составе организованной группы.
Установлено, что подозреваемые для реализации своих целей создавали так называемые фирмы-однодневки. При этом сообщники разделили между собой роли и обязанности: один вёл бухгалтерскую документацию, а ещё двое – подыскивали людей, согласных за вознаграждение в размере от 10 до 30 тысяч рублей зарегистрировать на себя подставную компанию. Через счета созданных фиктивных юридических лиц подельники осуществляли неправомерный приём, выдачу и перевод денежных средств.
Преступная деятельность фигурантов была задокументирована и пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кемерово во взаимодействии с УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.
В ходе первоначальных следственных действий выявлено около 50 юридических лиц, зарегистрированных ими на подставных лиц, и порядка 150 банковских счетов, через которые соучастники проводили транзакции. В ходе обысковых мероприятий по местам проживания подозреваемых и в используемых ими офисных помещениях были обнаружены и изъяты печати, банковские и сим-карты, а также различная документация.
В настоящее время следователями назначено проведение бухгалтерских и компьютерных экспертиз. Устанавливается сумма неправомерного оборота средств платежей, а также ведётся работа по установлению других возможных участников организованной группы. Расследование продолжается.
