В Хабаровском крае выявлен факт сокрытия денежных средств организации, предназначенных для взыскания налогов

• Хабаровский край
• налоги
• сокрытие

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю выявлено сокрытие руководителем организации денежных средств от принудительного взыскания недоимки по налоговым и страховым взносам.

Установлено, что 44-летний генеральный директор коммерческой компании знал о том, что в отношении фирмы действует режим принудительного взыскания налоговой задолженности. С целью сокрытия денежных средств от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам он перечислил деньги организации на расчётные счета третьих лиц. Для этого злоумышленник подготовил, подписал распорядительные письма и направил в адрес контрагента-дебитора. Ущерб составил порядка четырёх миллионов рублей.

Следственными органами Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Максимальная санкция, предусмотренная данной статьёй, составляет лишение свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Вернуться в раздел