В Костроме наркодилер обналичивал преступные деньги через криптовалюту
Следователи УМВД России по Костромской области окончили расследование уголовного дела в отношении владельца интернет-магазина по поставке и распространению сразу нескольких видов наркотиков.
Во время следствия установлено, что 32-летний житель областного центра построил бизнес на реализации наркотических средств. При этом, чтобы не делиться доходами с коллегами, злоумышленник замкнул всю организацию на себе.
В качестве «офиса» костромич использовал съёмную квартиру в Заволжском районе. Сюда он доставлял оптовые поставки наркотиков, заказанные через Интернет, здесь же фасовал на розничные партии, после чего лично оборудовал тайники-закладки.
Для популяризации своего магазина злоумышленник распространял рекламу в одном из мессенджеров. В число клиентов наркобизнесмена входили только проверенные покупатели. Мужчина категорически отказывался работать со случайными заказчиками и предпочитал 100 % предоплату за конкретный товар.
Ассортимент магазина включал в себя как запрещённые вещества растительного происхождения, так и синтетические смеси.
Задержали «бизнесмена» сотрудники УНК УМВД России по Костромской области в момент оборудования очередных тайников-закладок. В ходе досмотра его автомобиля стражами правопорядка было обнаружено 66 свёртков различных видов наркотиков, готовых к реализации, общей массой 47,6 грамма и поддельные водительские права. В импровизированном офисе костромича наркополицейские изъяли ещё свыше 400 граммов запрещённых веществ, в том числе соли, гашиш и таблетки MDMA. Общая стоимость наркотика по ценам чёрного рынка составила порядка 1 млн рублей.
Также в ходе обысков полицейские изъяли более 140 сим-карт, ста договоров на услуги связи, заключённых на подставных лиц, и девять банковских карт. С их помощью злоумышленник получал заказы на поставки, отправлял данные о местонахождении закладок.
Для отмывания денег, полученных от наркобизнеса, он использовал криптовалюту. Таким образом он обналичил почти 2 миллиона рублей.
Следователи собрали доказательства причастности обвиняемого к шести эпизодам преступной деятельности (незаконный сбыт наркотических средств, подделка документов и легализация денежных средств, полученных преступным путём).
Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
