В Краснодаре направлено в суд уголовное дело о незаконном возмещении НДС из федерального бюджета
Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из федерального бюджета.
Предварительно установлено, что 40-летний житель краевого центра, будучи руководителем краснодарского предприятия по экспорту товаров, на протяжении двух лет вступал в сговор с тремя менявшимися директорами подконтрольной ему компании в г. Перми с целью хищения денежных средств из госбюджета.
Обвиняемые вносили в налоговые декларации недостоверные сведения о затратах, возникших у их компаний, при взаимном обороте товаров, якобы предназначенных на экспорт. На самом деле никаких оплат не осуществлялось. На основании подложных документов сообщники незаконно получили из федерального бюджета свыше 9,1 млн рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.
На время расследования руководителю краснодарского предприятия была избрана мера пресечения в виде залога на сумму 1 млн рублей, которые он зачислил на счёт судебного департамента. Его предполагаемым подельникам – двоим уроженцам Перми и жительнице Москвы – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовные дела,возбуждённые по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
