В Краснодаре направлено в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств
На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбуждённого следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару в отношении 47-летней жительницы станицы Северской. Женщина обвинялась в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 201 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление полномочиями» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
Установлено, что обвиняемая, являясь председателем правления кредитного потребительского кооператива, изготовила подложные протоколы решений правления кооператива и совершила финансово-хозяйственные сделки по передаче в заём денежных средств лицам без одобрения их членами общего собрания и правления организации. Кроме этого, не проводилось надлежащей проверки финансовой возможности выполнения заёмщиками обязательств по возврату займа и процентов.
Получив денежные средства от пайщиков, фигурантка прибрела в Горячем Ключе земельный участок, часть которого оформила на своё имя. В результате противоправной деятельности 43 потерпевшим причинён ущерб на общую сумму более 14,6 млн рублей.
На период предварительного следствия фигурантке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
