В Краснодаре за незаконные валютные операции на скамью подсудимых отправлен предприниматель
Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 31-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что обвиняемый, являясь директором организации, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку продукции.
По версии следствия, чтобы не иметь незакрытых по сделкам документов, он от имени партнёра изготовил информационные письма, содержащие ложные сведения о необходимости оплаты за товар компаниям-нерезидентам, и предоставил их в банк, осуществляющий валютный контроль.
После этого на основании подложных документов на счета нерезидентов банк перечислил денежные средства в общей сумме свыше 400 тысяч долларов США, что по валютному курсу превысило 30 млн рублей.
На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время СЧ СУ УМВД России по городу Краснодару уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
