В Красноярске девять обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении девяти местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что две приятельницы 1983 и 1964 года рождения создали финансовую организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. К своей противоправной деятельности они привлекли ещё семь человек в возрасте от 28 до 53 лет.
Известно, что злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику. Для осуществления преступного плана они создавали фирмы-однодневки, зарегистрированные на близких родственников или граждан, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными директорами таких организаций.
Клиенты переводили деньги на подконтрольные обнальщикам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратно, оставляя себе определённый процент. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено свыше 300 миллионов рублей.
Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по четырём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 173.1 и ч. 4 ст. 174.1. Объём уголовного дела составил 421 том. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Красноярска.
