В Красноярском крае будут судить 12 местных жителей за незаконную банковскую деятельность
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении 12 участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе следствия было установлено, что с января 2016 года по февраль 2020 года злоумышленники организовали деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств за вознаграждение, для чего арендовали офисные помещения, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику.
При этом участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на себя, близких и иных лиц, на которые были открыты расчётные счета в различных банках, изготовлены печати для составления фиктивных бухгалтерских документов.
Как выяснили следователи, всего обвиняемыми было получено от физических и юридических лиц около 185 миллионов рублей, из которых 10% они оставили себе в качестве вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.
Читайте также
