В Кургане полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей

• Курганская область
• банковская деятельность

Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Курганской области возбуждены уголовные дела в отношении пяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками следственной части СУ УМВД России по Курганской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны пятеро участников организованной группы.

По предварительным данным, свою незаконную деятельность задержанные осуществляли под видом грузоперевозок. Они организовали открытие нескольких фиктивных юридических лиц, оформленных в том числе и на участников группы. На счета их фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций подозреваемые предоставляли поддельные платежные поручения в кредитные учреждения. В результате незаконных финансовых операций через подконтрольные организации им удалось получить доход в размере более ста миллионов рублей.

Сотрудники полиции провели обыски в офисе и по местам жительства фигурантов, а также их транспортных средств. Изъяты компьютерная техника, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты, печати различных организаций, бухгалтерская документация, автотранспортные средства.

За совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей», частью 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальные находятся под домашним арестом. Вернуться в раздел