В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

• Москва
• незаконная банковская деятельность
• суд

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению троих участников организованной группы в незаконной банковской деятельности (статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Установлено, что с 2017 по 2019 год обвиняемые, не имея соответствующей лицензии, нелегально осуществляли банковские операции. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 12 % на общую сумму свыше 11 миллионов 700 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Вернуться в раздел