В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении четверых участников организованной группы. Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК Четвёртого Управления МВД России.
Установлено, что в период с 2019 по 2021 год сообщники, используя расчётные счета подконтрольных им юридических лиц, которые фактически не занимались никакой предпринимательской деятельностью, осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Центрального банка Российской Федерации.
Злоумышленники предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, «транзиту» денежных средств, безналичному переводу финансов с расчётных (лицевых) счетов подконтрольных им организаций, а также по обналичиванию денег.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности фигурантами был извлечён доход в размере около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте также
