В Москве предъявлено обвинение двоим фигурантам уголовного дела о выводе за рубеж свыше 45 млн рублей
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по материалам, собранным сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, ранее было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе свыше 45 млн рублей за пределы Российской Федерации.
По версии следствия, генеральный директор одной из коммерческих фирм и учредитель универсальной товарной биржи, используя расчетные счета подконтрольных организаций и действуя сообща, переводили деньги в иностранной и российской валюте на счета фирм-нерезидентов и резидентов России, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность в Республике Казахстан.
Для проведения теневых финансовых операций участники преступной группы предоставляли в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В настоящее время обоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Учредителю универсальной товарной биржи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а генеральному директору коммерческой фирмы – в виде содержания под домашним арестом.
Читайте также
