В Нижнем Новгороде перед судом предстанет группа подпольных банкиров
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области окончено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, незаконно получившей доход более 40 млн рублей.
Согласно материалам уголовного дела, в январе 2017 года обвиняемые 1984 и 1985 года рождения, желая обогатиться, создали преступную группу. Для реализации задуманного они вовлекли в противоправную деятельность ещё 8 человек из числа знакомых и родственников.
Для осуществления преступной деятельности организаторы взяли в аренду офисные помещения на территории Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода. Не имея специального разрешения (лицензии), участники преступной группы обналичивали денежные средства физических и юридических лиц, получая от клиентов процент. В круг обязанностей сообщников входило: открытие и регистрация организаций, поиск номинальных директоров, подготовка необходимых документов.
Полученные преступным путём деньги организаторы распределяли между всеми участниками пропорционально в зависимости от их роли.
Задержали злоумышленников по местам их проживания сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду в сентябре 2020 года.
В отношении всех участников преступной группы следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Во время обысков, проведённых в арендуемых офисах, и по местам проживания фигурантов дела, были изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счётчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации, а также иная документация, подтверждающая преступную деятельность граждан.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении данных граждан завершено и с утверждённым обвинительным заключением направлено в Сормовский районный суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
